青岛西海岸现货诈骗 杀人不见血的黑平台 深圳华越通投资发展有限公司现货诈骗

  
  内容摘要:青岛西海岸商品交易中心“四黑”——黑平台黑交易黑条约黑势力【投诉内容单位信息】1.青岛西海岸商品交易中心以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。2.青岛西海岸商品交易中心及其会员单位深圳华越通投资发展有限公司利用现货交易平台进行网络诈骗。3.青岛西海岸商品交易中心利用网络...

  青岛西海岸商品交易中心“四黑”

  ——黑平台 黑交易 黑条约 黑势力

  【投诉内容 单位信息】

  1.青岛西海岸商品交易中心以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。

  2.青岛西海岸商品交易中心及其会员单位深圳华越通投资发展有限公司利用现货交易平台进行网络诈骗。

  3.青岛西海岸商品交易中心利用网络黑平台骗我四十多万元,让我家庭支离破碎!

  青岛西海岸商品交易中心利用黑平台做非法期货交易,给我的精神上和家庭财产造成严重的损失,我要求赔偿我全部损失。

  青岛西海岸商品交易中心

  注册号/统一社会信用代码:91370211334090704P

  公司账户:青岛西海岸商品交易中心有限公司38110101040072749

  法定代表人: 王月娟

  登记机关:青岛市工商行政管理局黄岛区分局

  公司地址:青岛市市南区香港中路2号海航万邦中心写字楼21层。

  公司电话:4009937799

  深圳华越通投资发展有限公司

  公司地址:深圳龙华新区大浪街道华荣路龙兴商业大厦7036

  公司电话: 0755-36862660

  维权QQ:362165668

  交易账号:6209991000030

  欢迎加入【青岛西海岸】维权群,群号码:594344094

  本人受骗经历

  2016年4月中旬,一个QQ名叫 清风自若 (QQ249584232):的加我好友,向我推荐有个叫 大禹 的QQ号459516094,说是做股票可听他评论,没过几天又有个QQ 名叫 唯我独尊 的也加我,也同样推荐大禹,加了大禹后就股票问题他是发过一些评论,按他的口号散户要团结,他是诚心为大众服务,他还告诉我大禹电话是 18656567068 ,就这样联系了几天。然后他就提出应朋友要求开呱呱财经直播间群聊,这样炒股讨论方便些,要我加入,呱呱房间号487323 , 呱呱里又多一个叫 前程 的指导师,要我们也加他QQ号:924091339,呱呱财经没聊几天,大禹就说现在股市不好做,前程有个好项目带大家一起赚,而他已转入做沥青,可以通过买涨买 跌来赚钱,只要大家跟着他都能赚钱,不但能将我股票的亏损賺回來,还能让我赚很多,我当时没动心,他不断催促,说自己已赚了很多,并推荐了开户小妹QQ号 2404181953和所谓的银行签约小妹QQ号:2691981865。我一直观望着没动心,这时候清风自若又常常联系我,说大禹是他老公的生意伙伴,投资也会稳健云云,说股市行情也不好了,不如转变观念做这个投资,说她已经开户入金,准备赚钱了。催我赶紧联系开户小妹,她说只要将身份证正反面照片及手持身份证照片及银行卡照片发给他,帮我在他们公司开了户,我当时就怀疑怎么这 么简单开户,是否有猫腻,后联系原先联系我的清风自若,她说这个都这样的,放心好了,于是就照办了。

  2016年5月9日,开户小妹给我开好户之后,我于5月10日、11日、12日、20日分别入金20万、10万、20万和6万,到那时已经总入金56万了。然后大禹、前程在呱呱里指导下单,当时他们也没提醒风险保证金而且还让我们大胆重仓做单,结果第一天(5.10)在他们的喊单要求大胆下单下,直接亏了4.6万,(5.12)他们还让大胆重仓扬言要把前天的亏损赚回来,结果直接亏13.2万,就这样(5.13)亏了2.5万,(5.16)亏了4.9万,就这样陆续亏损,后证实都是他们恶意后台操纵实际是被赤裸裸的诈骗。后来也给了点小甜头, 赚回一点,但大禹、前程在呱呱还是大言不惭地说 失手是偶尔的,他们下单十有八九都赚 ,还找借口怪我没及时跟上他们操作才导致亏损。最可恨的是5月17日等好几个时间,大禹、前程叫我大胆跟进,可以重仓,然后又突然叫大家反手,结果我有三次重创,分别亏空5.6万、5.1万和1万,就这一晚就让我直接被诈骗掉10多万。这完全就是违法的 黑平台,完全就是一个彻头彻尾的诈骗公司,诈骗团伙。 就这样,断断续续,我被这个黑平台、这个诈骗团伙诈骗了近49万。之后的生活简直如同地狱般折磨,生不如死的苟延残喘,精神衰弱、抑郁难遣。

  后来我开始在网上查询众多原油、沥青诈骗案例,发现骗术都是如出一辙,居然全国上当受骗的人这么多,发现原油沥青现货交易他们根本就是非法的。现在控告青岛西海岸商品交易中心有限公司没有从业资格证和证券从业证书,属于无证违规操作。

  西海岸诈骗伎俩

  青岛西海岸骗人的惯用伎俩揭幕:骗子们潜伏在各类股票QQ群中,挨个私聊股票QQ群中的各位群友,问询炒股情况,并假惺惺地提供帮助指导选股和看股,在 博得信任后,就一步步开始设计圈套。说现在股市很难做,不如来跟他们做沥青,沥青可买涨可买跌,都能赚钱,比股票赚钱来得快且容易,而且有他们来指导如何 操作,不会发生失误。被骗对象由于在前期被他们讨论指导股市给蒙蔽了,轻易就相信了这些骗子,之后按照他们的要求,将银行卡号、身份证等个人信息传给骗 子,骗子得到信息后在他们的黑平台为你开设账户,接着你在骗子的蛊惑下,将银行资金打入了他们的第三方黑平台,殊不知钱已经落入他们的账户。紧接着,所谓 的骗子分析师开始利用QQ或 呱呱 ,为你指导操作,刚开始让你赚一点,让你安心继续投入大额资金。一旦你的资金继续投入后,分析师开始露出骗人的真面 目,诱导你反向操作,他让你买涨,其实他们已经在后台设计好了k线图是跌。同样的,他让你买跌,他们也早已在后台设计好了是往上涨。此时你投入的大额资金 就白白流入了他们的黑平台,之后还告诉你只是正常亏损。

  而且这种投资群里,大半是托,为了伪造更加真实,部分是陆陆续续的加进来的,你一旦开了户,入了金,就有人主动加你了和你聊天如何一起赚钱。还会不停的 说赚了钱要懂得感恩,她身边已经有很多介绍的朋友同学已经赚了钱,都在很感激她,不停的鼓吹赚了多少钱,而且托完全知道你买了什么单,你亏损她们会安抚你 的情绪,什么她比你亏的还多,没事的,下次一把赚回来等等的谎言。

  有人质疑他们无非是赚取高额手续费,那么亏损的钱去哪里了?亏损的本金加上手续费的钱全部进了他们的平台,所有操作系统都是各自平台自己的,资金就是只有客户和平台的,你的亏损本金和手续费就是钱全进了他们口袋。这就是诈骗的根源!!!

  西海岸的违法罪状

  一、超越经营许可

  青岛西海岸商品交易中心披着所谓 合法 的外衣,干着非法勾当。交易中心无任何沥青交易许可,无沥青经营资质,当客户要求开户小妹提供公司经营许可证时 照片时,她拿不出,只说你去网上查找。西海岸作为普通投资者,是根本没有拿到现货的可能性。所以交易原油品种本身就是一种非法期货,投资者的交易行为是无 效的,他们的行为已经超越合法经营范围交易,完全就是非法犯罪诈骗行为。商务部召开例行新闻发布会() 【沈丹阳】:我们已经注 意到近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道。对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办 法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部 尚未批准任何一家交易市场从事原油、沥青交易。

  二、非法期货交易

  一项交易是否构成期货交易,应当从两个方面判断。一是形式上是否构成期货交易,判断要素包括:①交易标的具有同质性或可替代性,即属于标准化合约;②公 开交易,即对大众出售;③集中交易,即多个买主和多个卖主之间,出价最低的卖主和进价最高的买主达成的交易,或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方 式;④未来交易;⑤以保证金(保证金类型包括资金)做担保,即以担保机制进行交易;⑥以对冲的方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易,判断要素包 括:①交易目的并非转移商品所有权,交易双方并非期待真实交付,而是期望在价格波动中赚取差额利润;②交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格 和投资管理。一项交易行为同时符合上述实质和形式要件,即构成期货交易。

  从青岛西海岸的电子合约品种的交易规则可以看出,其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最小变动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收 品级等合约要求是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,但具体价格是交易时青岛西海岸交易平台交易系统软件所提供的实时价格,客户下单买卖的实际上 是以 沥青 等为名称的标准化合约。

  青岛西海岸交易平台交易行为之目的并非转移货物的所有权,而是通过设置点差、高额手续费(12.5%)、延时费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别。

  该公司所谓的 现货经营 已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、 商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交 易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集 中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交 易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第 3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。

  三、即便不论现货还是期货,青岛西海岸也因以下情形涉及合同诈骗、集资诈骗

  1、夸大收益、虚假宣传

  青岛西海岸交易平台是通过网络、媒体等手段,故意夸大收益,误导投资者开户,从而使投资者忽略潜在的风险,且经常游说什么大非农小非农行情,是好行情肯 定能赚钱,收益甚至操作一次就能翻倍;虚假宣传资金实行第三方监管,事实上,仅仅是与银行网上签订的 E商贸通 给客户一个所谓的席位,公司在银行开设的 一个账户仅仅为结算账户,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差等,至少目前来看实际情况是投资者资金直接进了交易黑平台,不会流向任何第三方。

  2、青岛西海岸交易平台违法经营,未经审批

  除了根据商务部令2006年第24号《原油市场管理办法》、全国企业信用信息公示系统青岛西海岸商品交易中心涉嫌违法经营外,国发【2011】38号规定此类交易场所需经金融办批准。

  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。

  通过老师QQ和呱呱喊单,导致客户巨额亏损,据为己有。即使是谈风险,也是先强调了带单老师的 高超技术 ,是为了让人 一切行动听指挥 ,是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的。软件段登陆一下就会掉线,遇见关键时刻就会卡盘,等你输钱的时候就可以正常登陆。

  他们利用交易软件后台操作,随时可以监控到投资人的资金动向,恶意篡改数据,导致投资人不正常的巨额亏损。而且交易数据与国家市场原油走势严重不符。

  4、非法开户

  业务员至始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我开户,并且引诱我电话随访的时候全部回答: 是 ,涉嫌非法开户。

  通过以上事实,青岛西海岸商品交易中心涉及非法经营罪及诈骗罪。

  隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,正常现货油交易等内容的虚假协议、合同,利用操纵交易软件导致客户巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,其行为涉及诈骗。

  青岛西海岸交易平台违反国家的金融管理秩序,以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资诈骗。

  现在本人已经收集相关证据,如果你们不全额返还我被骗的血汗钱49万,我就会誓死踏上维护自己合法权益的上访之路。我会向证监会、商务部、工商总局提交 材料的,也会向你们青岛市政府、银监局、保安局、工商局等有关部门不断上访维权,也会向全国各大网站论坛发帖,揭发这种骗人的把戏,还将通过各种媒体深入 挖掘,让这你们的种诈骗大白于天下,让你们的相关负责人接受法律的制裁。

  维权QQ:362165668

  交易账号:6209991000030

  欢迎加入【青岛西海岸】维权群,群号码:594344094

  2016年12月1日