惨痛的受骗经历,湖南澳鑫骗走我所有血汗钱

  湖南省纪委:
  我叫朱万星,联系电话13869616476,澳鑫登录账号001100000002739,QQ:65967965 我是被湖南澳鑫商品交易中心诈骗2.4万元。
  我怀着无比沉痛的心情发出这封投诉信。在众多受害者中有的喝药自尽,有的妻离子散,这就是湖南澳鑫丧尽天良耍尽各种花招打压受难者导致的惨痛后果。我们都是被湖南澳鑫的会员单位、代理商、居间商利用QQ群、微信、视频课堂等平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等手段,致使我们爆仓损失惨重的受害者。湖南澳鑫是一个让投资者血本无归的屠宰场,他们存在着诸多违规违纪的问题,被全国各地公安机关屡屡立(诈骗)案调查,但不知何故至今仍逍遥法外,仍然在继续坑害广大老百姓。在湖南省商务厅给湖南澳鑫颁发了授权经营资质证书仅仅一年多的时间里,诈骗许多人血本无归,坑害了许多无辜的投资者,造成了许多人间悲剧,形成了巨大的社会危害。现来我们恳请湖南省纪委彻查这个现货交易平台的种种乱象及平台背后的保护伞,对那些不具备经营资质条件就发出资质证授权其经营的单位或个人,以及推诿拖延、包庇纵容诈骗的官员启动问责机制,依法严惩犯罪分子,帮助广大受害者挽回损失,维护和谐安定的社会环境。
  现恳请湖南省纪委彻查以下问题:
  一、请调查湖南澳鑫现货的股东、法人身份,企业高管、关键岗位员工是否有现任或退休的领导干部及家属、亲属,是否有官商勾结、利益输送的问题存在。
  二、湖南澳鑫现货是否有国有资产参股、参股形式及投资资金来历、分红形式及分红资金去向。
  三、针对湖南澳鑫屡屡背离诈骗案,造成大量投资者血本无归,形成社会极其不稳定因素的现状,要求启动问责机制。调查为其颁发经营资质证书并授权经营的程序是否合规,请公示资质审批过程所牵扯的所有部门及人员,这些部门或个人是否存在违规授权或权钱交易问题。请调查这个经营资质、交易方式是否符国务院办公厅发布的《清理整顿各类交易场所实施意见》37、38号文所规定的条件。请调查湖南澳鑫的交易模式是期货还是现货,如果是现货,符合不符合现货经营的标准?如果是期货,其经营模式和经营的产品,没有获得相应的期货经营条件,有没有证监会授权的证书。如果只是挂羊头卖狗肉,挂现货之名,行期货之实,那么仅凭地方政府一纸批文,就可以让不法企业有了继续合理诈骗的“营业执照”,那么这个残害社会,残害百姓的怪胎和毒瘤,何时能够铲除,其不断危害社会的责任由谁来承担?
  四、如果是个一般的企业,有大量的上访和立案产生,应该早就被取缔了,然而这个强大和牛气的企业,在种种保护伞下,却越来越猖狂越来越肆无忌惮。那么按照谁审批谁负责的原则,面对成百上千日益增多的受害者,屡屡被全国消费者立(诈骗)案的强大企业,对其颁发资质的主管单位有没有防范投资者受害的措施,有没有对这家非法企业进行有效的监管,有没有为受害者挽回损失的措施或机制。如果没有有效的防范和监督机制,依然授权湖南澳鑫继续坑人害人,造成诸多社会不稳定因素的责任谁来承担?
  五、湖南澳鑫所采用的办个集贸市场,引进社会上各路不法经销商的市商模式,经销商采取诱骗开户、承诺有专家老师带领操作、故意喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等手段,造成投资者大量爆仓。而与此同时澳鑫与经销商则合伙设计出一套环环相扣的骗局欺骗投资者,出现了问题平台和经销商互相推诿残害打压投资者,完全失去了依法合规经营的基础,我们强烈要求取缔这种披着互联网金融的外衣,残害百姓,造成社会不稳定因素的社会毒瘤
  六、请调查长沙市政法委纪检组长于吴强同志于 2015年9月15日上午,莅临湖南澳鑫大宗商品交易中心参观指导的有关情况,并向投资者作出说明。
  1、作为一家被投资者屡屡投诉、被全国各地公安机关不断立诈骗案的企业,领导干部到企业调研工作“对未来发展问题展开了深层交流和探讨”,这次调研的主题是什么,吴强作为政法委纪检组长的职责是指导企业发展,还是从法制方面要求其依法合规经营,这个主题有没有超出他的职责范围,企业后来屡屡违规违法经营,被立诈骗案,坑害投资者,与其深层指导有没有关系。
  2、根据中央八项规定的第二条,要“精简会议活动,切实改进会风,未经中央批准一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会等及各类论坛”规定要求,请公示吴强到湖南澳鑫调研,是否经过上报,是否经过有关部门批准;同时根据六项禁令第五条,请调查吴强是否接受湖南澳鑫宴请,湖南澳鑫接待是否超标,有没有接受湖南澳鑫赠送的礼品、有价礼券等。
  3、纪检组长吴强作为党的领导干部到企业调研,但是在企业宣传之中,用“书记”的称谓,与企业家合影留念并在网站上进行宣传,这种把领导的称谓弄错,标题里面在“政法委书记”前面没有级别称谓的定语让人误认为是省或市政法委书记到企业调研,这种蓄意隐去特定定语,蓄意用错领导称谓的问题,在印证企业不良的同时,吴强同志自己有没有责任?其责任在哪里?
  4、吴强同志作为长沙市政法委纪检组长,是党的纪律的执行者和监督者,与企业家合影,为企业唱赞歌,并在互联网上被企业宣传传播一年多之久,有为企业站台之嫌。其到湖南澳鑫调研是不是履行公职,如果是履行公职行为,请问其岗位职责是什么,其调研过程有没有发现湖南澳鑫存在的问题,如果仅凭走马观花参观一下,没有深入了解和调查,在企业运营仅仅5个月时间,就充分肯定湖南澳鑫“始终把交易中心运营的范围规范在合法、合规的道路上,是值得高度肯定的”,这种高度的肯定与赞扬言论,有没有误导广大投资者,并且在他参观湖南澳鑫后,湖南澳鑫陆续被全国各地公安机关立(诈骗)案调查,吴强代表的是党和政府职能部门,行使的是党和政府的职能,却不负责任地为湖南澳鑫大唱赞歌,这种不实宣传造成大量的投资者误以为该企业是合法合规经营,从而上当受骗导致血本无归,有的甚至妻离子散、家破人亡,这些是否可以向纪检组长申请追责。
  5、请调查吴强同志与不良企业有没有利益输送关系、有没有亲属子女在该企业就职,有没有为企业提供保护伞、有没有权钱交易等问题,有没有否违背中央八项规定、六条禁令和反对四风的有关规定,请予以调查公示。
  6、为了保护党的干部,树立党的干部为民务实、清廉的良好形象,本着有则改之无则加勉的原则,恳请调查吴强同志在其他方面是否违反《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》规定,是否违反党的领导干部廉洁从业规定等问题。如果经调查吴强同志是清白的,那么对其被蒙蔽为企业进行宣传误导投资者的问题,要求其在湖南澳鑫网站上向广大投资者进行道歉。
  7、网上查阅显示国家政法委的重要职能之一,做好“社会治安综合治理工作,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件”,我们被诈骗的问题被不良企业百般耍赖,也被有关部门踢来踢去,我们的维权问题艰难又复杂也属于疑难案件,我们恳请对企业情况比较了解的吴强组长维护我们广大投资者的合法权益,为我们的正当诉求督查督办到底,为维持社会稳定尽到自己应有的责任。
  七、恳请湖南省纪委彻查以上问题,保护我们百姓的切身利益,督促相关部门和有关领导、湖南澳鑫,妥善解决我们的被诈骗问题。

  投诉信
  我们都是被湖南澳鑫大宗商品现货交易中心诈骗的受害者。湖南澳鑫的代理商,居间商利用QQ群、微信、视频课堂等平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等手段,致使我们爆仓而亏损。而我们投资者在血本无归的同时,对赌的平台不但赚取了高额手续费,同时还非法赚取我们亏损的资金。这种包赚不赔的交易模式,不知道让多少人血本无归、更不知道多少人被害得妻离子散、家破人亡。
  湖南澳鑫现货交易对赌平台的性质从开始运营起就决定了这是一个让投资者血本无归的屠宰场,他们存在着诸多的问题。
  其一违法违规,超范围经营。该公司经营的现货原油、白银、铂金、沥青等不在该公司登记核准的经营范围之内。且湖南省商务厅2016年3月22日发布《关于原油销售资质的公告》公告称根据商务部《原油市场管理办法》,由商务部决定是否给予企业原油销售许可。目前,湖南省没有一家企业取得原油销售资质,商务部也没有为任何现货商品交易中心发放过《原油销售经营批准证书》。
  其二交易模式涉嫌非法期货经营。平台宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易,实质上是以现货之名,做的是期货之实(现货是T+5交易),交易没有实物的交付,也没有现货中才必须具备的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。这种现货交易模式实为期货,其公司没有期货经营权。这已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
  其三资金第三方托管涉嫌欺诈。湖南澳鑫打着“银行第三方托管”旗号作虚假宣传。在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到澳鑫的建行账号上(43001530061052515034),通过到建行打资金流水,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了澳鑫大宗商品交易中心的帐户。
  其四会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗。湖南澳鑫开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证、银行卡照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱入市交易,用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。
  其五亏损本质——“网络对赌平台”。澳鑫大宗采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,也就是说,会员单位本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。
  湖南澳鑫通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易,“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失。因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。在大量的投资者遭受血淋淋的经济屠杀之时,一些觉悟的投资者拿起法律武器维护自己的权益,要回自己的损失。大量媒体也曝光了这种非法的交易及对投资者造成的伤害。然而,由于暴利的驱使,湖南澳鑫并没有整顿他们的非法平台,依然继续非法经营,坑害百姓。
  我们受害者队伍中已有人向湖南澳鑫交易中心投诉,湖南省工商局、湖南省金融办、湖南省商务厅、所辖地公安局举报过这个情况,但是各个部门之间回复相互推诿搪塞,无人站出来替百姓说话,到实地维权的也遭到人身伤害。在维权陷入僵局的万般无奈情形之下,我们抱着相信政府绝不会坐视不管的信念,向高层领导反映,目的就是要揭发现货市场种种乱象,引起国家层面高度重视,希望彻查现货交易的种种乱象及乱象背后的保护伞,对那些推诿扯皮、包庇纵容诈骗的官员启动问责机制,依法严惩犯罪分子,帮助受害者挽回损失,营造风清气正的社会环境。
  因此我们有以下诉求:
  一、希望为其颁发现货经营资质的湖南省商务厅彻查湖南澳鑫的现货交易机制、经营范围、资金第三方监管方式是否合规,过夜费,点差等各项费用是否有审批、备案,危险品化学品经营、仓储物流运输资质批文,交易所历次清理整顿验收合格备案文件、交易软件是否有工信部授权备案,所扣收的过夜费、手续费、点差,赚的头寸等费用有无开具增值税发票?有无进行纳税申报?增值税是否带数据纳税申报?所得税是否带数据纳税申报?员工发放的工资有无进行申报纳税?法人及经理的个人所得有无进行纳税申报?附加税有无进行合法申报?
  二、面对众多立案的投资者,交易所违规经营、欺诈投资者的事件依然层出不穷,请湖南省公安厅就全国各地被湖南澳鑫欺诈的投资者立案的性质、人次,以及每件问题查办、处理的结果,面对不良企业众多立案,今后将如何处置,请进行公示;请政法部门公示是否就这些案件发生的原因进行督导、检查,是否对违规企业有监督约束机制,请湖南澳鑫大宗商品交易中心是否就这些案件所存在的问题进行整改,整改的结果有没有部门进行检查与评估,有没有检查与评估的记录档案效果等相关大投资者作以交代。
  以上问题是多部门监管,但是作为对其颁发资质、授权经营的主管单位湖南省商务厅,有责任有义务把这些问题一一落实,并向社会和广大群众作以公示。
  三、希望湖南省纪委彻查湖南澳鑫现货的股东、法人身份,企业高管、关键岗位员工是否有现任或退休的领导干部及家属、亲属,是否有官商勾结、利益输送问题存在;湖南澳鑫现货是否有国有资产参股、参股形式及投资资金来历、分红形式及分红资金去向。
  四、1、吴强同志多次莅临湖南澳鑫大宗商品交易中心的检查指导工作,是中央八项规定、六项禁令、反四风规定出台之后的第三年,其作为党的领导干部到企业检查指导工作,是八项规定第一条改进调查研究,深入到基层调研的具体体现,是党的干部深入了解真实情况,总结经验、研究问题、解决困难、指导工作,为民务实的具体体现,但作为一家被投资者屡屡投诉、被全国各地公安机关不断立案的企业,领导干部到企业调研工作“对未来发展问题展开了深层交流和探讨”,对我们众多受害者来说,我们希望吴强书记能够体察民情,对企业存在的问题做进一步的研究与探讨,踏实认真践行八项规定第一条“多解剖典型,多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去,切忌走过场、搞形式主义”的体现,因此就我们投资者被诈骗维权难的问题,希望吴书记能够履行好政法委的工作职能,做好“社会治安综合治理工作,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件”,维护我们广大投资者的合法权益,为我们的正当诉求督查督办到底,为维持社会稳定尽到自己应有的责任。
  2、艰苦奋斗的作风是我们党的优良传统之一,接受群众监督、为人民谋利益,才能巩固和发展党与人民群众的血肉联系。因此,根据八项规定的第二条,要“精简会议活动,切实改进会风,未经中央批准一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会等及各类论坛”规定要求,请公示吴强检查组长到企业调研,是否经过上报,是否经过有关部门批准;同时根据六项禁令第五条,请公示吴书记是否接受湖南澳鑫宴请,湖南澳鑫接待是否超标,有没有接受湖南澳鑫赠送的礼品、有价礼券等。
  3、纪检组长吴强作为党的领导干部到企业调研,或因工作需要出席各种场所,被媒体进行宣传报道是很正常的事情。但是在企业宣传之中,用“书记”的称谓,与企业家合影留念并在网站上进行宣传,作为一个欺诈问题层出不穷的企业,把领导的称谓弄错,标题里面“在政法委书记前面没有特定的定语让人误认为作为长沙这个省会企业应该是省政法委书记到企业调研,这种蓄意隐去领导级别的定语,蓄意用错领导称谓的问题,是否足以印证了企业是为了扩大自己的影响力,恶意让领导为自己站台,为企业虚假形象虚假实力进行宣传,欺骗广大投资者。同时在我们维权过程中,该平台拒绝提供会员单位信息(会员单位公司名称,注册地址,法人等),说是保密信息,足可见湖南澳鑫与会员单位勾结,诈骗广大投资者,是利益共同体,也充分说明湖南澳鑫是一家不良企业。
  但是,吴强同志作为长沙市政法委纪检组长,是党的纪律的执行者和监督者,与企业家合影,为企业唱赞歌,并在互联网上被企业宣传传播一年多之久。其到企业调研是不是履行公职,如果是履行公职行为,请问其岗位职责是什么,市政法委纪检组长的职责有没有深层探讨企业未来发展的职能,其调研过程有没有发现企业存在的问题,始终把交易中心运营的范围规范在合法、合规的道路上,是值得高度肯定的”,其对企业的高度肯定,对企业发展问题的深度探讨,有没有误导广大投资者,并且在他参观湖南澳鑫后企业被全国各地投资者立上诈骗案不计其数,与他代表着政府职能为不良企业歌功颂德有没有关系,对企业的不实宣传造大量的投资者误判该企业合规经营致使血本无归,是否可以向党的市纪检组长申请追责。请查查吴强同志与不良企业有没有利益输送关系、有没有亲属子女在该企业就职,有没有为企业提供保护伞、有没有权钱交易等问题,有没有否违背中央八项规定、六条禁令和反对四风的有关规定,请予以调查公示。同时为了保护党的干部,树立我党为民务实清廉的良好形象,本着有则改之无则加勉的原则,希望湖南省纪委查一查吴强同志在其他方面是否有违《党内监督条例》和《纪律处分条例》规定,是否有违党的领导干部廉洁从业规定等问题,为吴强同志以正视听。
  五、作为一位普通的公民,我们的资金都是自己多年辛苦挣来的血汗钱,我们恳请相关部门帮助我们受害人维权,协调解决我们的合理诉求。依据相关法律法规对湖南澳鑫大宗商品交易中心有限公司及其发展的会员单位的不法行为立案侦查,依法依规严查犯罪嫌疑人,追究犯罪嫌疑人刑事责任,冻结公司账户,帮助我们受害者挽回经济损失。

  附:澳鑫:联系电话:4009696089 18613994436 13739073355

  投诉人:朱万星
  2017.3.14

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